Протокол общего собрания участников ООО. Решение об избрании генерального директора на новый срок
Общество с ограниченной ответственностью «Альма»
ПРОТОКОЛ № 10
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Альма»
г. Москва «01» марта 2016 г.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Мичуринская, д. 23.
Время проведения общего собрания: 01 марта 2016 года, 14:00.
Общее количество участников ООО «Альма» (далее – Общество): 2.
На собрании присутствуют: 2 участника Общества:
– ООО «Зомер» (доля в уставном капитале – 60%);
– ООО «Витязь» (доля в уставном капитале – 40%).
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Лукин.
Секретарь собрания: Е.В. Игнатенко.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание генерального директора Общества на новый срок.
По вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Лукин с предложением переизбрать действующего генерального директора Общества на новый срок.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать Алексея Валерьевича Лукина (паспорт серии 08 62 № 134456 выдан 16 января 2008 г. РОВД «Северное Тушино» г. Москвы, код подразделения 772-023) генеральным директором Общества на новый пятилетний срок с 2 марта 2016 года.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: избрать Алексея Валерьевича Лукина (паспорт серии 08 62 № 123456 выдан 11 января 2001 г. РОВД «Северное Тушино» г. Москвы, код подразделения 772-023) генеральным директором Общества на новый пятилетний срок с 02 марта 2016 года.
Подсчет голосов проводил: А.В. Лукин.
Председатель собрания А.В. Лукин
Секретарь собрания Е.В. Игнатенко
Решение о переизбрании директора нужно принять в случае, если:
– генеральный директор работает в ООО по срочному трудовому договору и
– общество намерено заключить с ним новый срочный трудовой договор (в частности, в связи с тем, что истекает срок старого).
По умолчанию решение принимает общее собрание участников. Однако есть случаи, когда его уполномочены принимать:
Участники вправе действовать на общем собрании общества через своих представителей (п. 2 ст. 37 Закона об ООО).
Необходимо указать председательствующего (одного из участников общества).
Иногда вместо решения об избрании на новый срок принимают решение о продлении полномочий директора. Однако с юридической точки это не совсем верно.
Директора нужно избрать на срок, определенный в уставе
Протокол должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших указать на это в протоколе (подп. 5 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ).
Решение нужно принять большинством голосов от общего числа голосов участников ООО. Устав может предусматривать необходимость большего числа голосов (п. 8 ст. 37 Закона об ООО).
Протокол должен содержать сведения обо всех лицах, осуществлявших подсчет голосов (подп. 4 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ).
Факт принятия решений общим собранием участников и состав участников, присутствовавших при этом, необходимо подтвердить у нотариуса. В то же время закон позволяет выбрать иной способ подтверждения (подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).