Образец протокола общего собрания о внесении изменений в Устав ООО

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»

ПРОТОКОЛ № 10
общего собрания участников ООО «Альтаир»

г._____________ «__» ___________ 2014 года

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. _________, ул._______________, д.___.
Время проведения общего собрания: «__» _______ 2014 года, 10:00.
Общее количество участников общества: 6.
На собрании присутствуют: 6 участника общества:
– Иванов Алексей Владимирович, паспорт серии 61 34 номер 567 890, выдан 10 марта 2008 г. МОУФМС России г._______, код подразделения 630-075 – доля в уставном капитале 40 процентов;
– петрова Елена Викторовна, паспорт серии 61 34 номер 893 675, выдан 12 сентября 2009 г. МОУФМС России г.__________, код подразделения 630-075 – доля в уставном капитале 30 процентов.
– ООО «Гермес»» – доля в уставном капитале – 20 процентов;
– ООО «Мастер»» – доля в уставном капитале – 10 процентов;
Собрание правомочно.

Председатель собрания:______________
Секретарь собрания: _________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Внесение изменений в устав в связи с изменением порядка подтверждения принятия общим
собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших
при их принятии.
По вопросу повестки дня
Выступил: ФИМ с предложением внести в устав ООО «Альтаир» изменения в связи с
установлением особого порядка подтверждения принятия общим собранием участников
решений и состава участников, присутствующих при этом, а именно:
– председатель и секретарь собрания, избранные из участников Общества, подписывают
протокол собрания в подтверждение принятия решения и состава участников;
– дополнить устав следующим пунктом:
«4.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим
собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания, которые должны быть участниками Общества».
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав общества в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав общества в новой редакции.
Подсчет голосов проводил: _______________
Приложение: устав общества в новой редакции.
Председатель собрания _________________
Секретарь собрания______________________